我國(guó)破獲近六零年來(lái)大賭博案力堵資金外流
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新華網(wǎng)武漢六月一五日電 題：中國(guó)破獲近六零年來(lái)大賭博案力堵資金外流“黑洞” 新華社記者 張先國(guó) 魏夢(mèng)佳 涉案賭資約五零零億元、涉賭人員數(shù)萬(wàn)人、賭徒遍及中國(guó)大部分省市區(qū)……中國(guó)警方經(jīng)過1年多艱苦的調(diào)查取證，近日破獲了這起新中國(guó)成立以來(lái)大的系列賭博案件. 負(fù)責(zé)案件偵辦的湖北省公安部門負(fù)責(zé)人龔道安稱，這些賭博團(tuán)伙與境外賭博勢(shì)力密切關(guān)聯(lián)，五零零億元涉案賭資中有大部分都流失至境外，無(wú)法追索.參賭人員大都是境內(nèi)私企老板，還有1些國(guó)企老總和個(gè)別國(guó)家公職人員. 據(jù)湖北警方介紹，這起系列大案主要包括“九?二八”案和“劉某等開設(shè)賭場(chǎng)”案.“九?二八”案包括五個(gè)網(wǎng)絡(luò)賭博案，其涉案賭資達(dá)二零零多億元，涉及十幾省市區(qū).賭博形式包括賭球、賭馬、賭“百家樂”、賭“6合彩”等，資金結(jié)算方式有現(xiàn)金支付、銀行轉(zhuǎn)賬、網(wǎng)上銀行交割、地下錢莊洗錢等. 以號(hào)稱“山西賭王”劉某為首的賭博犯罪團(tuán)伙則是在澳門、菲律賓參股賭場(chǎng)、賭廳，然后在全國(guó)招聘工作人員和賭博代辦人，組織人員赴境外賭廳投注“百家樂”或通過網(wǎng)絡(luò)視頻賭博. 至案發(fā)，劉某團(tuán)伙已發(fā)展境內(nèi)參賭人員逾百人，投注金額累計(jì)二零零多億元，非法獲利一零余億元，獲利金額大部分通過地下錢莊和公司貿(mào)易形式流往境外. 警方在接受新華社記者專訪時(shí)介紹，這起系列案件從作案手段上主要分兩類.1類為現(xiàn)金投注，莊家租用境外服務(wù)器，仿建境外賭博網(wǎng)站，吸納賭徒現(xiàn)金投注.另1類為信譽(yù)投注，由境外莊家指派代辦在境內(nèi)“傳銷式”擴(kuò)張，實(shí)現(xiàn)斂財(cái). “不管形式如何，莊家都可保證至少3成贏利，穩(wěn)賺不賠.”辦案民警說(shuō). 事實(shí)上，這起案件僅為整個(gè)地下賭博產(chǎn)業(yè)的“冰山1角”.近年來(lái)，臺(tái)灣、澳門、緬甸、菲律賓、新加坡、馬來(lái)西亞等地境外賭博勢(shì)力紛紛瞄準(zhǔn)境內(nèi)市場(chǎng)，通過賭博網(wǎng)站或組織人員赴境外賭博等方式，獲取大量非法盈利. 二零零八年六月，山西省孝義市1煤化公司老總在澳門1賭廳豪賭七天七夜，1次性就輸?shù)羲膬|多港幣，致使企業(yè)資不抵債，二零零零多工人面臨下崗.據(jù)1位涉案賭徒交代，目前境外賭場(chǎng)九零％以上的收益都來(lái)自于境內(nèi). 快速發(fā)展的互聯(lián)網(wǎng)更為全球賭博提供了廣泛便捷的投注及支付方式.中國(guó)每年有數(shù)千億元賭資通過網(wǎng)絡(luò)支付平臺(tái)、地下錢莊等輸往境外. 為遏制賭博蔓延，二零零五年以來(lái)中國(guó)各地開展了1系列打擊賭博違法犯罪活動(dòng)的專項(xiàng)行動(dòng)，并逐漸完善辦理賭博違法案件的法律法規(guī).吉林、遼寧、貴州、廣東、上海等省市近年來(lái)查破多起賭博要案，鏟除封堵了1批賭博網(wǎng)站，嚴(yán)懲了1批賭博違法犯罪分子. 目前，“九?二八”案五個(gè)犯罪團(tuán)伙中的二七名成員已被依法判決，四名成員由法院開庭審理；劉某團(tuán)伙共抓獲犯罪嫌疑人一五人. “執(zhí)法部門嚴(yán)格執(zhí)法，金融機(jī)構(gòu)周密監(jiān)控，將從很大程度上斬?cái)噘�資周轉(zhuǎn)鏈條，有效遏制賭博現(xiàn)象蔓延趨勢(shì)，防止境內(nèi)資金流失.”武漢大學(xué)法學(xué)院副院長(zhǎng)康均心教學(xué)說(shuō). 據(jù)了解，中國(guó)警方正在加大打擊賭博力度，嚴(yán)防海外賭博勢(shì)力滲入，并將在國(guó)際刑警組織協(xié)調(diào)下赴境外抓捕公安部發(fā)出紅色通緝令的核心人物，追查向境外轉(zhuǎn)移資金的地下錢莊，切斷境內(nèi)外賭資流轉(zhuǎn)地下渠道.