我國破獲近六零年來大賭博案力堵資金外流
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新華網武漢六月一五日電 題：中國破獲近六零年來大賭博案力堵資金外流“黑洞” 新華社記者 張先國 魏夢佳 涉案賭資約五零零億元、涉賭人員數萬人、賭徒遍及中國大部分省市區……中國警方經過1年多艱苦的調查取證，近日破獲了這起新中國成立以來大的系列賭博案件. 負責案件偵辦的湖北省公安部門負責人龔道安稱，這些賭博團伙與境外賭博勢力密切關聯，五零零億元涉案賭資中有大部分都流失至境外，無法追索.參賭人員大都是境內私企老板，還有1些國企老總和個別國家公職人員. 據湖北警方介紹，這起系列大案主要包括“九?二八”案和“劉某等開設賭場”案.“九?二八”案包括五個網絡賭博案，其涉案賭資達二零零多億元，涉及十幾省市區.賭博形式包括賭球、賭馬、賭“百家樂”、賭“6合彩”等，資金結算方式有現金支付、銀行轉賬、網上銀行交割、地下錢莊洗錢等. 以號稱“山西賭王”劉某為首的賭博犯罪團伙則是在澳門、菲律賓參股賭場、賭廳，然后在全國招聘工作人員和賭博代辦人，組織人員赴境外賭廳投注“百家樂”或通過網絡視頻賭博. 至案發，劉某團伙已發展境內參賭人員逾百人，投注金額累計二零零多億元，非法獲利一零余億元，獲利金額大部分通過地下錢莊和公司貿易形式流往境外. 警方在接受新華社記者專訪時介紹，這起系列案件從作案手段上主要分兩類.1類為現金投注，莊家租用境外服務器，仿建境外賭博網站，吸納賭徒現金投注.另1類為信譽投注，由境外莊家指派代辦在境內“傳銷式”擴張，實現斂財. “不管形式如何，莊家都可保證至少3成贏利，穩賺不賠.”辦案民警說. 事實上，這起案件僅為整個地下賭博產業的“冰山1角”.近年來，臺灣、澳門、緬甸、菲律賓、新加坡、馬來西亞等地境外賭博勢力紛紛瞄準境內市場，通過賭博網站或組織人員赴境外賭博等方式，獲取大量非法盈利. 二零零八年六月，山西省孝義市1煤化公司老總在澳門1賭廳豪賭七天七夜，1次性就輸掉四億多港幣，致使企業資不抵債，二零零零多工人面臨下崗.據1位涉案賭徒交代，目前境外賭場九零％以上的收益都來自于境內. 快速發展的互聯網更為全球賭博提供了廣泛便捷的投注及支付方式.中國每年有數千億元賭資通過網絡支付平臺、地下錢莊等輸往境外. 為遏制賭博蔓延，二零零五年以來中國各地開展了1系列打擊賭博違法犯罪活動的專項行動，并逐漸完善辦理賭博違法案件的法律法規.吉林、遼寧、貴州、廣東、上海等省市近年來查破多起賭博要案，鏟除封堵了1批賭博網站，嚴懲了1批賭博違法犯罪分子. 目前，“九?二八”案五個犯罪團伙中的二七名成員已被依法判決，四名成員由法院開庭審理；劉某團伙共抓獲犯罪嫌疑人一五人. “執法部門嚴格執法，金融機構周密監控，將從很大程度上斬斷賭資周轉鏈條，有效遏制賭博現象蔓延趨勢，防止境內資金流失.”武漢大學法學院副院長康均心教學說. 據了解，中國警方正在加大打擊賭博力度，嚴防海外賭博勢力滲入，并將在國際刑警組織協調下赴境外抓捕公安部發出紅色通緝令的核心人物，追查向境外轉移資金的地下錢莊，切斷境內外賭資流轉地下渠道.